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Pandora Papers- 16/nov/2022
Ante la FGR se realizo la denuncia, luego de analizar ‘Pandora Papers’ e indagar en una empresa familiar del político, que se benefició con diversas licitaciones entre 2013 y 2015.
Por el delito de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Finan...
- 11/nov/2021
El exgobernador Marcelo de los Santos minimizó que sus hijos Marcelo y Carlos aparecen en la filtración denominada Pandora Papers, la mayor revelación sobre elusión fiscal en la historia; sin embargo, apuntó que las inversiones que éstos hicieron "fu...
- 28/oct/2021
Colmenares advirtió que la ASF "no debe ser rebasada por condiciones externas".
David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó que la dependencia a su cargo ha puesto lupa para dar seguimiento a la información s...
- 14/oct/2021
Los Pandora Papers revelaron que Alejandro Romero Durán, hijo del exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, adquirió acciones de una empresa constituida en Islas Vírgenes Británicas, uno de los más reconocidos paraísos fiscales, con la cual buscaba co...
- 7/oct/2021
La jefa del SAT hizo ver que con ese tipo de acciones no es necesaria una reforma fiscal que eleve los impuestos afectando a los que siempre cumplen con sus obligaciones y a los más pobres.
CIUDAD DE MÉXICO,- El año pasado, y sin que existiera de ...
- 6/oct/2021
Luis Miguel, Chayanne y Alejandra Guzmán aparecen en la lista de los Papeles de Pandora y todos formaron compañías offshore en paraísos fiscales.
Cada día se va conociendo más detalles acerca del caso Pandora Papers. Durante el fin de semana se in...
- 5/oct/2021
En conferencia de prensa, explicó que el proyecto se creó en 2008, pero se frustró por diferentes motivos y se extinguió en 2009.
CIUDAD DE MÉXICO,- Ante los señalamientos en su contra derivados de la investigación denominada Pandora Papers, el se...
- 5/oct/2021
Las apariciones en los Pandora Papers han ‘tocado’ el ámbito político y llega ya a celebridades.
De acuerdo con El País, medio que colaboró en el análisis de 11.9 millones de documentos y que coordinó el Consorcio Internacional de Periodistas de I...
- 5/oct/2021
La compañía gestionó las ganancias del escritor provenientes de los derechos de autor de sus obras y la venta de inmuebles en Madrid y Londres.
CIUDAD DE MÉXICO,- El escritor peruano Mario Vargas Llosa también está involucrado en la investigación ...
- 5/oct/2021
Manifestó su confianza hacia el funcionario de gobierno.
"Tengo la confianza de que salga bien librado", expresó Miguel Ángel Riquelme SolísEl Gobernador de Coahuila, lo dijo sobre el vínculo de presunta evasión fiscal en contra de su secretar...
- 5/oct/2021
Pandora Papers
La investigación realizada por un grupo de periodistas que denominaron Pandora Papers a destapar una tremenda cloaca en la que se ven involucrados políticos y empresarios que siguen amasando fortunas moviendo sus millones a paraísos fis...
- 5/oct/2021
Solamente son cuatros los funcionarios del gobierno de los 3,000
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que de las 3,000 personas, entre políticos, empresarios y celebridades que aparecen en los Pandora Papers sólo cuatro son individuos ce...
- 5/oct/2021
Al menos 3 mil 47 mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales.
Una filtración sin precedentes de registros financieros conocida como los Pandora Papers (papeles de Pandora) reveló los...
- 4/oct/2021
Miguel Riquelme espera que el funcionario 'salga bien librado'.
"Tengo la confianza de que salga bien librado", expresó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, sobre el vínculo de presunta evasión fiscal en contra de su secretario de ...
- 4/oct/2021
El Presidente López Obrador insistió en que todos deben ser investigados por el UIF, SAT y Procuraduría Fiscal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al titular de la SCT, Jorge Arganis Diaz Leal, quien -dijo- fue "transado" con un fo...
- 4/oct/2021
Refirió que ayer se dio a conocer una lista de personas que sacan dinero del país para guardarlo en el extranjero.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió abrir una investigación y revisar si hay delitos en la lista de tres mil empresarios...
- 3/oct/2021
Quinto Elemento Lab señala que aunque tener una sociedad offshore no es un crimen.
Tres personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador figuran entre los mexicanos involucrados en Pandora Papers, la filtración masiva de 11.9 millones d...
